Совет Адвокатской палаты Чувашской Республики напоминает адвокатам Чувашской Республики о необходимости регистрации личных кабинетов на официальном сайте Росфинмониторинга.

Согласно пункту 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

По состоянию на 10 марта 2020 года МРУ Росфинмониторинга по ПФО установлено, что на Портале зарегистрировано 42 личных кабинета.

Для подключения к личному кабинету на Портале необходимо:

 1. Заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на Портале, расположенную по адресу: https://portal.fedsfm.ru;

2. Направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты с подписью руководителя организации/индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1;

3. После получения Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высылается письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к личному кабинету.