Программа вводного и дополнительного инструктажа по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Целью обучения является получение адвокатом знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), необходимых для соблюдения им законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также правил внутреннего контроля адвоката, программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иных организационно-распорядительных документов адвоката, принятых в целях организации внутреннего контроля.

Перечень лиц, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (вводный и дополнительный инструктаж), утверждается адвокатом.

Вводный инструктаж адвокат проходит до начала осуществления деятельности адвоката в качестве субъекта ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Дополнительный инструктаж адвокат проходит не реже одного раза в год в случае отсутствия иных оснований для проведения дополнительного инструктажа.

Дополнительный инструктаж проводится адвокатом.

Лист фиксирования факта прохождения адвокатом вводного инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения адвокату необходимо заполнить, распечатать и подписать. Вводный инструктаж адвокат фиксирует один раз до начала осуществления деятельности по совершению и подготовки операций (сделок) ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

Перечень лиц, которые обязаны проходить обучение и программу необходимо распечатать и подписать.

Приказ об утверждении форм фиксирования факта прохождения обучения с приложениями, если ведется, необходимо распечатать, подписать и поставить №.

Приложение: