В Адвокатскую палату Чувашской Республики поступили обращения адвокатских образований, находящихся в городе Новочебоксарск, о поступлении в их адрес запроса помощника прокурора города Новочебоксарск Фуражникова А.Ю. от 11 марта 2019 года № 04-06-2019 о проведении проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, в связи с чем прокуратурой были запрошены ряд документов, необходимость наличия которых предписана организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
Обращения адвокатских образований рассмотрены на заседании Комиссии Совета Адвокатской палаты Чувашской Республики по защите профессиональных и социальных прав адвокатов. Комиссия приходит к следующим выводам:
1. По пунктам 1 и 2 запроса: перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом определён в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». Именно этим организациям вменена обязанность по разработке правил внутреннего контроля, назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принятию иных внутренних организационных мер. Адвокатские образования не входят в перечень таких организаций.
Более того, адвокатские образования в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) являются некоммерческими организациями, выполняют функции налоговых агентов адвокатов, являющихся её членами, по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также являются их представителями по расчётам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами. Адвокатские образования не оказывают юридические услуги.
2. По пункту 3 запроса: согласно пунктa 1 статьи 8 Закона об адвокатуре «адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю». Таким образом, требования прокуратуры к адвокатским образованиям о предоставлении перечня договоров, сделок, заключённых в 2018-2019 г.г., с указанием: даты его заключения, Ф.И.О. (наименования) лица, с кем заключён договор (сделка), суммы договора (сделки) и результата оказанных услуг, не основаны на законе, противоречат ему, и существенно нарушают положения статьи 8 Закона об адвокатуре.
Таким образом, адвокатские образования не обязаны предоставлять документы, указанные в запросе прокуратуры г. Новочебоксарск № 04-06-2019 от 11 марта 2019 года.