Если адвокат готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а так же куплю – продажу организаций,
то он обязан совершить ряд действий:
- зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга,
- идентифицировать клиента,
- хранить информацию,
- организовывать мероприятия внутреннего контроля.
При наличии любых оснований полагать, что сделки проводятся в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма - информировать об этом Росфинмониторинг.
Зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга необходимо «адвокатам, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций».
Информация, необходимая адвокату для выполнения требований Росфинмониторинга размещена здесь.
